1月28日，北京中民創展投資有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議在華方公司三層會(huì)議室召開(kāi)。股東代表西城區(qū)國資委副主任盧五星、外派監事會(huì)主席徐立維出席了會(huì)議。9名董事、5名監事參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長徐軍主持。

會(huì)議審議并批準了“北京中民創展投資有限公司2015年工作(zuò)總結暨2016年工作(zuò)思路”、“北京中民創展投資有限公司2015年度财務決算(suàn)和(hé)2016年度财務預算(suàn)”、“北京中民創展投資有限公司2015年度總經理(lǐ)兌現方案”、“北京中民創展投資有限公司2015年度部分副職獎勵方案” 等四項議案。會(huì)上(shàng)還(hái)通(tōng)報了“北京中民創展投資有限公司2015年度财務情況”、“關于貫通(tōng)集團鴨子橋6号工程的進展情況”、“華方文創月壇基地改造工程進展情況”、“華方文創沙河(hé)基地改造工程進展情況”、“關于投資攀枝花(huā)市米易縣社會(huì)福利院老年養護樓的情況”。

會(huì)上(shàng)，董事長徐軍與總經理(lǐ)張志(zhì)強簽訂了《2016年經營責任書(shū)》。

各位董事對華方公司2015年的工作(zuò)給予了充分肯定。                 

監事會(huì)主席徐立維講話(huà)認為(wèi)：2015年從整體(tǐ)上(shàng)看，華方公司平穩發展，養老項目比較突出，一些(xiē)大(dà)的項目比如鴨子橋項目等，監事會(huì)也去看過了，目前形勢下，我們的工程項目遇到了很(hěn)多(duō)實際問題，沒有(yǒu)按照預期竣工。希望今後工程項目的開(kāi)展一定要把握好，決策好。

股東代表、西城區(qū)國資委副主任盧五星講話(huà),他認為(wèi)華方公司2015年的工作(zuò)取得(de)了很(hěn)大(dà)成績，總體(tǐ)上(shàng)看成效顯著；新興項目初具規模，養老項目進展速度快，文創項目影(yǐng)響力在提升；破解了通(tōng)盈公司的資質問題和(hé)27處房(fáng)産的更名的難題。他建議2016年的工作(zuò)要進一步加強和(hé)區(qū)國資委相關工作(zuò)的對接；要結合疏解非首都功能的戰略，研究華方公司新的戰略方向；要進一步完善法人(rén)治理(lǐ)結構；要加強公司的安全運行(xíng)，包括資金安全、生(shēng)産安全、廉政安全等。

最後，董事長徐軍講話(huà)：他首先感謝徐主席、感謝股東對工作(zuò)的指導，感謝各位董事、各位監事在過去的一年所做(zuò)的大(dà)量工作(zuò)和(hé)提出的建議。他認為(wèi)華方公司2015年的工作(zuò)有(yǒu)了實質性的變化，我們主要的幾個(gè)條線的工作(zuò)都取得(de)了顯著的成效。2016年要重點關注：一是新的戰略規劃的制(zhì)定，二是幾個(gè)重大(dà)項目要收官，三是要做(zuò)好審計(jì)合規的清理(lǐ)工作(zuò)，四是結合剛才徐主席和(hé)盧主任的建議，進一步完善我們今後的各項工作(zuò)。

（華方公司辦公室）

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